標題：瑞智精密 公告本公司董事會決議
日期：2019-03-22
股票代號：4532
發言時間：2019-03-22 14:57:02
說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:
(1)董事會決議通過107年度個體財務報表
累計(1-12月)營業收入: 8,846,105仟元
累計(1-12月)稅前淨利: 1,462,072仟元
累計(1-12月)稅後淨利: 1,101,426仟元
累計(1-12月)稅後基本每股盈餘:2.20元
(2)董事會決議通過107年度合併財務報表
累計(1-12月)營業收入: 22,479,295仟元
累計(1-12月)稅前淨利: 1,577,348仟元
累計(1-12月)稅後淨利: 1,151,729仟元(含非控制權益淨利: 50,303仟元)
累計(1-12月)稅後基本每股盈餘: 2.20元
(3)通過本公司民國107年度營業報告書。
(4)通過本公司107年度盈餘分配案。
(5)通過本公司107年董事酬勞及員工酬勞提撥案。
(6)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。
(7)通過本公司一○八年度簽證會計師獨立性評估案。
(8)通過解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。
(本案利害關係人董事長陳盛沺；董事劉金錫、陳盛泉、中島光雄、黃議興、
銓寶投資有限公司代表人：陳世昌請予迴避)
(9)通過解除本公司現任獨立董事競業禁止限制案。(本案利害關係人
獨立董事蘇慶陽、李仁芳請予迴避)
(10)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
(11)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
(12)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案。
(13)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(14)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(15)通過提本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行結果。
(16)通過召開本公司108年股東常會，相關報告事項。
(17)通過呈送本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。
7.其他應敘明事項:無
