標題：富宇地產 公告本公司重要決議事項

日期：2019-03-22

股票代號：4907

公司名稱：富宇地產

發言時間：2019-03-22 13:34:02

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:富宇地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過107年度盈餘分派案。
(3)通過出具「107年度內部控制制度聲明書」案。
(4)通過108年股東常會召開相關事宜。
(5)通過委任薪資報酬委員案。
(6)通過委任會計師辦理108年度財稅報查核簽證及公費案。
(7)通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。
(8)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(10)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(11)通過「綠都心」、「晴美」建案餘屋向金融機構融資續約案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無