標題：健喬信元 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：4114

公司名稱：健喬信元

發言時間：2018-06-13 18:46:15

說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○六年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○六年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
報告事項
(一)一○六年度營業報告
(二)監察人審查一○六年度決算表冊報告
(三)本公司一○六年度庫藏股執行情形報告
(四)修訂「董事會議事規則」報告
承認事項
(一)承認一○六年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一○六年度盈虧撥補案
討論事項
(一)通過資本公積轉增資發行新股暨發放現金案
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.其他應敘明事項:無