標題：皇翔 召開108年股東常會召集事由。

日期：2019-03-22

股票代號：2545

公司名稱：皇翔

發言時間：2019-03-21 19:26:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F龍井廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營運概況及108年度營運計劃。
(2)107年度審計委員會審查報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式。
(4)107年度背書保證辦理情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告及財務報表承認案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司取得或處分資產處理程序修正案。
(2)本公司背書保證辦法修正案。
(3)本公司資金貸放作業程序修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:自108年04月12日起至108年04月22日止為受理
持股百分之一以上股東書面提案期間。