標題：倉佑 公告本公司董事任期屆滿全面改選
日期：2018-06-13
股票代號：1568
發言時間：2018-06-13 18:37:42
說明：
1.發生變動日期:107/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:選任
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:蘇鑫城 /梁鑫實業(股)公司 總經理
董事:朱三都/順嚮工業(股)、盎如實業(股)及晉嚮工業(股)
董事長
董事:張士琦/申琦工業(股)公司董事長
董事:富澤投資股份有限公司/代表人:蘇祈澤 倉佑實業(股)
公司總經理
董事:頂鑫投資股份有限公司/代表人:楊艷卿 梁鑫實業(股)
財務部經理
獨立董事:蘇明道 /蘇明道律師事務所負責人
獨立董事:何殷權 /宏準管理顧問(股)董事長、弘勝光電股
獨立董事
獨立董事:謝幸樹 /謝幸樹會計師事務所負責人、中鋼碳素
化學(股)獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:蘇祈澤/倉佑實業(股)公司 總經理
董事:蘇鑫城 /梁鑫實業(股)公司總經理
董事:朱三都/順嚮工業(股)、盎如實業(股)及晉嚮工業(股)
董事長
董事:黃慧琴/鼎佑投資(有)董事長
董事:富澤投資股份有限公司/代表人:謝幸樹/謝幸樹會計師
事務所負責人、中鋼碳素化學(股)獨立董事
董事:頂鑫投資股份有限公司/代表人:楊艷卿/ 梁鑫實業(股)
財務部經理
獨立董事:何殷權 /宏準管理顧問(股)董事長、弘勝光電股
獨立董事
獨立董事:蘇明道 /蘇明道律師事務所負責人
獨立董事:歐進士 /國立中正大學 會計與資訊科技學系榮譽
教授、南茂科技(股)及祺驊(股)獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:本公司董事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:蘇祈澤 618,867
董事:蘇鑫城 799,762
董事:朱三都 601,058
董事:黃慧琴 0
董事:富澤投資股份有限公司/代表人:謝幸樹 6,947,779
董事:頂鑫投資股份有限公司/代表人:楊艷卿 5,612,058
獨立董事:何殷權 0
獨立董事:蘇明道 0
獨立董事:歐進士 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/21
9.新任生效日期:107/06/13
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
