標題：百德 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-22

股票代號：4563

公司名稱：百德

發言時間：2019-03-21 18:35:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度審計委員會查核報告書。
(3)107年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1之規定，本公司自108年04月07日至108年
4月16日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，其受理處所為本公司
(地址：台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。