標題：高銀 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-22

股票代號：2836

公司名稱：高銀

發言時間：2019-03-21 18:22:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:高雄市三民區九如一路797號(國立科學工藝博物館南館演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告107年度營業概況
(2)107年度審計委員會審查報告
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)訂定「誠信經營守則」報告
(5)銀行法第25條、第25條之1宣導報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理準則」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:依101年1月31日金管銀控字第10060005191號函規定，宣導事項如下:
同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過5％者，
自持有之日起10日內，應向主管機關申報；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，
亦同。同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數
超過10％、25％或50％者，均應分別事先向主管機關申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有
股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)