標題：國泰金 公告本公司108年股東常會召開日期及召集事由
日期：2019-03-22
股票代號：2882
發言時間：2019-03-21 18:09:36
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正討論案。
(2)本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。
(3)本公司董事選任程序修正討論案。
(4)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
(5)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第七屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於108年4月8日起至4月18日止受理股東之提案，書面受理提案處所﹕
台北市大安區仁愛路四段296號地下一樓﹝國泰金控行政管理部股務科﹞；
以電子方式受理信箱：service@cathayholdings.com.tw。
(3)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為十三人(含獨立董事
四人)，依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」
第5條規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出董事候選人名單；本公司將於
108年4月8日起至4月18日止受理股東對董事候選人之提名，受理提名處所﹕台北市
大安區仁愛路四段296號地下一樓﹝國泰金控行政管理部股務科﹞。
(4)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五
後累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之
五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(5)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月15日至108年6月11日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址：www.stockvote.com.tw】
