標題：中華全球 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜

日期：2019-03-22

股票代號：4757

公司名稱：中華全球

發言時間：2019-03-21 18:05:29

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開時間：108年06月17日（星期一）上午九時整。
二、股東會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。
三、召集事由：
1.報告事項：
(1). 107年度營業報告
(2). 監察人審查107年度決算報告
(3). 發放董監酬勞及員工酬勞
2.承認事項：
(1).承認107年度營業報告書及財務報表案
(2).承認107年度盈餘分配案
3.討論事項：
(1).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2).討論修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
4.選舉事項：
(1).本公司董監事全面改選案
5.其他議案：
(1).董事競業行為許可案
6.臨時動議
四、股票停止過戶：108年04月19日起迄06月17日止。
五、股東提案期間：108年04月08日起迄04月18日止。
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法
第172條之1規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。
本公司接受提案地址：新北市五股區中興路一段6號8樓
承辦單位：財務部，電話：(02)89769268#8822
六、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。
七、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會未發紀念品。