標題：瑞昱 董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-22

股票代號：2379

公司名稱：瑞昱

發言時間：2019-03-21 18:02:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告
(2).審計委員會查核報告
(3).107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表
(2).107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1).資本公積配發現金案
(2).修訂本公司章程
(3).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
(4).修訂「取得或處分資產處理程序」
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無