標題：英濟 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-22

股票代號：3294

公司名稱：英濟

發言時間：2019-03-21 17:56:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區建八路16號14樓(英錡科技股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務報表案
2.一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程部分條文案
2.修訂取得或處分資產處理程序部分條文案
3.修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案
4.修訂資金貸與他人作業程序部分條文案
5.修訂背書保證作業程序部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無