標題：美亞鋼管本公司董事會決議召開一０八年股東常會案

日期：2019-03-21

股票代號：2020

發言時間：2019-03-21 17:47:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路三號（中華汽車人力培訓中心）。
4.召集事由一、報告事項:
(一)、報告一○七年度營業狀況。
(二)、審計委員會審查一○七年度決算報告書。
(三)、一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)、買回本公司股份執行情形報告。
(五)、其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司一○七年度決算表冊案。
(二)、本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」案。
(二)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)、修訂本公司「資金貸與作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第廿一屆董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
一、本公司一○八年股東常會之受理股東提案案：
(一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案。提案以一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在
內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(二)本公司訂於108年4月3日起至108年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於108年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會回覆是否列為議案結果。
(三)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
(四)受理處所：美亞鋼管廠股份有限公司，地址：(10477)台北市民權東路3段二之1
號12樓。
二、本公司一○八年股東常會之受理股東提名董事(含獨立董事)候選人案：
(一)依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
(二)股東如欲向本公司提名董事候選人者，本公司將於108年4月3日至108年4月15
日止受理股東就本次股東常會之董事候選人提名，提名股東應敘明被提名人姓名、
學歷、經歷，務請於108年4月15日17時前送(寄)達。並於信封封面上加註『董事候
選人提名函件』字樣，以掛號函件寄達。
(三)受理處所：美亞鋼管廠股份有限公司，地址：(10477)台北市民權東路3段二之1
號12樓。
(四)敘明一般董事被提名人姓名、學歷及經歷；獨立董事則檢附被提名人姓名、學歷
、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證
明文件。
三、本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人明單案：
(一)依公司法192條之1及本公司章程第20條規定，董事採候選人提名制度。
(二)董事會提名本公司候選人，提名人數不得超過董事應選名額。一般董事候選人6人
及獨立董事候選人3人，共9人。
(三)敘明一般董事被提名人姓名、學歷及經歷；獨立董事則檢附被提名人姓名、學歷
、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相
關證明文件。
(四)本次董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單，提名同時併完成審議程序，送請
股東會進行改選事宜。