標題：詠勝昌 公告本公司董事會重大決議事項
日期：2019-03-21
股票代號：2245
發言時間：2019-03-21 17:45:41
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)修訂「公司治理實務守則」。
(6)擬訂定本公司一Ｏ八年股東常會日期。
(7)擬訂本公司一Ｏ八年股東常會受理股東提案之期間及地點。
(8)擬訂本公司一Ｏ八年股東常會議程。
(9)銀行額度申請承認案。
(10)民國一Ｏ七年度內部控制制度聲明書通過案。
(11)董事及經理人責任險案。
(12)一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(13)一Ｏ七年財務報表案。
(14)一Ｏ七年營業報告書案。
(15)擬具本公司一Ｏ七年盈餘分配案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
