標題：富鼎 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜(新增議案)

日期：2019-03-21

股票代號：8261

公司名稱：富鼎

發言時間：2019-03-21 17:17:07

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點:台元科技園區第三期多功能會議室
(地址：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○七年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)、本公司一○七年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)、本公司對外背書保證辦理情形報告。(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)、一○七年度決算表冊案。
(2)、一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂「公司章程」案。(本次新增)
(2)、修訂「股東會議事規則」案。(本次新增)
(3)、修訂「董事選任程序」案。(本次新增)
(4)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)
(5)、新增「資金貸與他人作業辦法」案。(本次新增)
(6)、修訂「背書保證作業辦法」案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/18
11.停止過戶截止日期:108/05/16
12.其他應敘明事項:無。