標題：悅城科技 公告董事會決議召開108年度股東常會

日期：2019-03-21

股票代號：6405

公司名稱：悅城科技

發言時間：2019-03-21 17:12:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告
(2)民國107年度審計委員會查核報告
(3)民國107年度員工及董事酬勞報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案
(2)民國107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處理資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)本公司資本公積發放現金案。
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無