標題：燁聯鋼鐵 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-21
股票代號：9957
發言時間：2019-03-21 17:08:37
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區
服務中心2F集會堂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○七年度營業報告。
2.監察人查核一○七年度決算報告。
3.一○七年度財務報告。
4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。
5.大陸投資報告。
(二)承認事項：
1.承認一○七年度決算書表。
2.承認一○七年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.「公司章程」修正案。
2.「取得或處分資產處理程序」修正案。
3.「資金貸與他人作業程序」修正案。
4.「背書保證作業程序」修正案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會
議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容
以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
股東提案期間：自民國108年4月21日起至民國108年5月2日
下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞
受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。
(二)有關股東符合公司法172條之1規定向公司提出之股東常會
議案，公司將於股東常會召開30日（108年5月24日）前，
將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列為股東
常會議案載明於開會通知，並依法公告。對於未列入議案
之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。
(三)除分函各股東外，特此公告。
