標題：燁興公司 董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-21

股票代號：2007

公司名稱：燁興公司

發言時間：2019-03-21 16:39:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司106年8月減資案之健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(5)107年度背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:本公司將於108年4月15日起至108年4月25日止，
受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案。
受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。
地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。
電話：(07)6111111分機530。