標題：豐泰企業 本公司董事會決議 2019 年股東常會相關事宜

日期：2019-03-21

股票代號：9910

公司名稱：豐泰企業

發言時間：2019-03-21 16:32:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:本公司（雲林縣斗六市科工八路52號）
4.召集事由一、報告事項:
（1）2018年度營業報告書。
（2）審計委員會審查本公司2018年度會計表冊報告書案。
（3）2018年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
（4）修正「董事會議事規則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
（1）2018年度財務報表暨營業報告書承認案。
（2）2018年度盈餘分配表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修正「公司章程」案。
（2）盈餘轉增資發行新股案。
（3）修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無