標題：智邦科技 本公司董事會召集108年股東常會公告

日期：2019-03-21

股票代號：2345

公司名稱：智邦科技

發言時間：2019-03-21 16:32:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)本公司一○七年度審計委員會查核表冊報告。
(三)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 核議。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 核議。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 核議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:本(108)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。