標題：宇環 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2019-03-21

股票代號：3276

公司名稱：宇環

發言時間：2019-03-21 16:25:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:源友咖啡廳一樓會議室（桃園市平鎮區工業五路8號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案。
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(3)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(4)修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
A.受理提案期間:108/03/22-108/04/01
B.受理場所：宇環科技股份有限公司
C.地址:桃園市平鎮區工業二路12號。