標題：燁輝 公告本公司董事會決議召開108年股東會日期及相關事宜

日期：2019-03-21

股票代號：2023

公司名稱：燁輝

發言時間：2019-03-21 16:23:57

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論107年度股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。
(4)修訂本公司「公司章程」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
一、本公司107年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。
二、本公司受理股東提案權之期間訂為：108年4月16日至108年4月26日
受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部
地址：高雄市橋頭區芋寮路369號
其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。。