標題：富堡 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

日期：2019-03-21

股票代號：8929

公司名稱：富堡

發言時間：2019-03-21 15:59:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107 年度營業報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告書。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)107年度對外背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
(3)擬變更本公司103年度現金增資案之轉投資計畫案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司擬以資本公積配發現金案。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:無