標題：創業家 公告本公司一O七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：8477

公司名稱：創業家

發言時間：2018-06-13 17:49:13

說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一０六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一０六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單如下:
董事-薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED 代表人郭書齊
董事-薩摩亞商 MARS INTERNATIONAL TRADING S.A. 代表人郭家齊
董事-薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED 代表人吳佩雯
董事-中加顧問股份有限公司
獨立董事-林立弘
獨立董事-蘇志淵
獨立董事-呂麗雯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。