主旨: 公告本公司一O七年股東常會重要決議事項
股票代號:8477
發言時間:2018-06-13 17:49:13
說明:
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一0六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一0六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單如下:
董事-薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED 代表人郭書齊
董事-薩摩亞商 MARS INTERNATIONAL TRADING S.A. 代表人郭家齊
董事-薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED 代表人吳佩雯
董事-中加顧問股份有限公司
獨立董事-林立弘
獨立董事-蘇志淵
獨立董事-呂麗雯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司一O七年股東常會全面改選董事
股票代號:8477
發言時間:2018-06-13 17:52:08
主旨: 本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報
表淨值10.68%且本公司新增資金貸與金額達新臺幣1千萬元以上
且達本公司最近期財務報表淨值2%以上。
股票代號:2359
發言時間:2018-06-13 17:51:53
主旨: 公告本公司將於107年6月19日召開上市前業績發表會
股票代號:3530
發言時間:2018-06-13 17:51:08
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:1580
發言時間:2018-06-13 17:50:17
主旨: 代子公司宏訊電子工業(杭州)有限公司公告處分理財產品
股票代號:2317
發言時間:2018-06-13 17:50:15
主旨: 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
股票代號:1580
發言時間:2018-06-13 17:48:52
主旨: 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
股票代號:8085
發言時間:2018-06-13 17:48:47
主旨: 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
股票代號:8085
發言時間:2018-06-13 17:48:33
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:8085
發言時間:2018-06-13 17:48:18
主旨: 公告本公司107年股東常會同意解除董事競業禁止
股票代號:8085
發言時間:2018-06-13 17:48:03