標題：碩豐 公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-21

股票代號：6536

公司名稱：碩豐

發言時間：2019-03-21 15:49:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段三○八號六樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)民國一○七年度監察人審查報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
二、承認事項：
(1)民國一○七年度決算表冊案。
(2)民國一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1)修訂本公司「章程」部分條文案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案。
(1)受理期間：自108/04/15起至108/04/24(下午五時前親洽或郵寄送達)止。
(2)受理處所：碩豐數位科技股份有限公司。
地址：新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話：(02)2698-2786。
(3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常
會之公告」。