標題：昇益 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-21
股票代號：5455
發言時間：2019-03-21 15:45:20
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○七年度營業概況報告。
(二) 監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(三) 一○三年度減資健全營運計劃執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○七年度營業報告書及財務報告案。
(二) 一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司『公司章程』部分條文案。
(二) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(三) 修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部分條文。
(四) 修訂本公司『背書保證作業辦法』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬
訂於民國108年4月8日起至民國108年4月17日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月17日17時前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(一)受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以掛號函件寄送受理處所。
(二)受理處所：昇益開發股份有限公司(新竹市公道五路二段417號11樓)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月15日
至108年6月11日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
