標題：中美矽晶 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
日期：2019-03-21
股票代號：5483
發言時間：2019-03-21 15:32:08
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)私募增資發行新股屆期不予辦理報告
(5)修訂「道德行為準則」報告
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(7)子公司aleo solar資金貸與超限案報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積發放現金案
(2)討論修訂「公司章程」案
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(5)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案
(6)討論修訂「背書保證辦法」案
(7)討論為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:無
