標題：正新 公告召開本公司一○八年股東常會召集事宜

日期：2019-03-21

股票代號：2105

公司名稱：正新

發言時間：2019-03-21 15:06:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:本公司新辦公大樓B2會議室
(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時三十分。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營運報告。
(二)本公司一○七年度審計委員會審查報告書。
(三)本公司一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(四)本公司對外背書保證之報告。
(五)本公司一○七年度發行無擔保普通公司債報告。
(六)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。
(二)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無。
其他說明：
1.本公司於股東會召開日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規
定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說
明未列入之理由。
2.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。