主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
股票代號：6124
發言時間：2019-03-21 14:06:50
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業概況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營運報告書及財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證管理規定」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本
次股東常會提出議案，擬訂108年4月12日至108年4月22日止受理股東之提案，受理地點
為本公司財務處，地址：台北市南港區三重路19-13號E棟7樓。
