標題：富驊 董事會決議一○八年股東常會召開日期及相關事宜
日期：2019-03-21
股票代號：5465
發言時間：2019-03-21 14:01:27
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)背書保證及資金貸與他人執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」部分條文案。
(2)修訂「背書保證施行管理辦法」部分條文案。
(3)修訂「資金貸予他人作業管理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
1.依據公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，公告受理1%以上股東
書面提案及提名董事(含獨立董事)暨監察人候選人。
(1)受理期間：自108年4月12日起至108年4月22日止日止(凡有意提案、提名之股東
務請於108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及連絡方式，並請於信封封面上加註
「股東會提案、提名函件」字樣，及以掛號函件寄送)。
(2)受理場所：富驊企業股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)
2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權，行使期間：自民國108年5月18日至
108年6月15日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」，並依相關說明操作之，網址：http://www.stockvote.com.tw。
