標題：凱崴電子 公告本公司107年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-13
股票代號：5498
發言時間：2018-06-13 17:40:33
說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一O六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一O六年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事九席(含獨立董事三席)案。
選舉結果：本公司第八屆董事及監察人名單如下：
董事：佳駒投資有限公司(代表人：周邦基、周家駒)、漢友投資顧問(股)公司
(代表人：趙元旗、李香雲)、漢友財務管理顧問(股)公司(代表人：
鄭重、初從維)、。
獨立董事：林宗潭、謝漢萍、張文鐘。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易
處理程序」部份條文修訂案。
2.本公司盈餘轉增資發行新股案。
3.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
