(3287)廣寰-重大訊息2019-03-21重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-03-21 13:59:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號3F
4.召集事由一、報告事項:1.本公司107年度營業報告。
.監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:1承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本公司擬訂於108年4月22日起至108年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案及
提名獨立董事候選人名單，凡有意提案及提名之股東務請於108年5月2日17時
前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請
以掛號函件寄送。
受理場所：新北市中和區建二路113號6樓
電話：02-8228-6088

標題：(5465)富驊-重大訊息2019-03-21

主旨：董事會決議一○八年股東常會召開日期及相關事宜

股票代號：5465

公司名稱：富驊

發言時間：2019-03-21 14:01:27

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-03-21

主旨：代本公司重要子公司晟碩科技股份有限公司公告董事會決議不發放股利

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-03-21 14:01:22

標題：(5465)富驊-重大訊息2019-03-21

主旨：本公司董事會通過一○七年度財務報表。