標題：先豐通訊 公告本公司董事會決議108年股東常會相關資訊
日期：2019-03-21
股票代號：5349
發言時間：2019-03-21 13:55:54
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區工業五路三號
觀音工業區管理中心會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1) 報告本公司一○七年度營業及決算表冊
(2) 審計委員會一○七年度查核報告案
(3) 一○七年度董事與員工酬勞報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司一○七年度決算表冊案
(2) 承認本公司一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2) 擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3) 擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案
(4) 擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(5) 擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(6) 擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司將於108/04/08起至108/04/18止受理股東之提案，受理處所﹕先豐通訊
股份有限公司.地址:328桃園市觀音工業區經建一路16號。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：108/05/14起至
108/06/10，請逕登入臺灣集中保管結算所股分有限公司「股東 e 票通」網頁，
依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】
