(5349)先豐通訊-重大訊息2019-03-21重大訊息- 公告本公司董事會決議108年股東常會相關資訊

標題：(5349)先豐通訊-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議108年股東常會相關資訊

股票代號：5349

公司名稱：先豐通訊

發言時間：2019-03-21 13:55:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區工業五路三號
觀音工業區管理中心會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1) 報告本公司一○七年度營業及決算表冊
(2) 審計委員會一○七年度查核報告案
(3) 一○七年度董事與員工酬勞報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司一○七年度決算表冊案
(2) 承認本公司一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2) 擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3) 擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案
(4) 擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(5) 擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(6) 擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司將於108/04/08起至108/04/18止受理股東之提案，受理處所﹕先豐通訊
股份有限公司.地址:328桃園市觀音工業區經建一路16號。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：108/05/14起至
108/06/10，請逕登入臺灣集中保管結算所股分有限公司「股東 e 票通」網頁，
依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-03-21

主旨：代本公司重要子公司廣盈資訊股份有限公司公告董事會決議不發放股利

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-03-21 14:01:00

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-03-21

主旨：董事會決議不分配股利

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-03-21 14:00:29

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜