標題：瓦城泰統 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-21

股票代號：2729

公司名稱：瓦城泰統

發言時間：2019-03-21 13:47:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋酒店西北廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，108年股東常會股東提案
受理期間為108年04月08日至108年04月18日，受理地點為本公司
(新北市中和區連城路222巷2弄2號3樓)。