(1312)國喬石化-重大訊息2019-03-21重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(1312)國喬石化-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：1312

發言時間：2019-03-21 13:44:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:高雄市大社區興工路四號本公司高雄廠簡報室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無

標題：(2729)瓦城泰統-重大訊息2019-03-21

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：2729

公司名稱：瓦城泰統

發言時間：2019-03-21 13:48:32

標題：(2729)瓦城泰統-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

股票代號：2729

公司名稱：瓦城泰統

發言時間：2019-03-21 13:48:08

標題：(2729)瓦城泰統-重大訊息2019-03-21

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會