標題：尚志 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-21

股票代號：3579

公司名稱：尚志

發言時間：2019-03-20 20:30:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號(北設工大樓18樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:鑒於本公司累積虧損逾實收資本額二分之一，依法提報本次
股東常會。