標題：高技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-21

股票代號：5439

公司名稱：高技

發言時間：2019-03-20 19:21:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一O七年度營業報告書。
(二)一O七年度監察人查核報告。
(三)一O七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一O七年度營業報告書及財務報表。
(二) 一O七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無