主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會召集相關事宜。
股票代號：4967
發言時間：2019-03-20 19:09:46
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度審計委員會查核報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(3)修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部份條文案。
(4)修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
本公司擬定於108年4月15日起至108年4月25日止，受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年4月25日16時
前(寄)送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：十銓科技股份有限公司 財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。
電 話：(02)8226-5000
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自108年5月22日至108年6月18日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
