標題：大地-KY 公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

日期：2019-03-21

股票代號：8437

公司名稱：大地-KY

發言時間：2019-03-20 18:45:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)403室
4.召集事由一、報告事項:第一案：2018年度營業報告。
第二案：2018年度審計委員會查核報告。
第三案：2018年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:第一案：2018年度營業報告書及財務報表案。
第二案：2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:第一案：盈餘轉增資發行新股案。
第二案：修訂本公司章程案。
第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第四案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第五案：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無