標題：光罩 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜

日期：2019-03-21

股票代號：2338

公司名稱：光罩

發言時間：2019-03-20 18:39:00

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓達爾文廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百零七年度營業報告
(2)本公司一百零七年度審計委員會查核表冊報告
(3)本公司一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文
(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文
(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」條文
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一百零七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:
公司受理股東提案期間:自108/03/29起至108/04/08下午5時止。
受理處所：台灣光罩股份有限公司財務部
(300新竹科學工業園區創新一路11號(03)5634370)。