標題：緯穎 董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
日期：2019-03-21
股票代號：6669
發言時間：2019-03-20 18:17:56
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號(張榮發國際會議中心1101廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○七年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂「董事會議事規範」報告。
(五)修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、選任事項
(一)增選兩席董事(含一席獨立董事)案。
三、承認事項及討論事項
(一)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)一○七年度盈餘分配承認案。
(三)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。
(六)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。
(七)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
(八)擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本次董事會尚未決議盈虧撥補案;將依相關法令規定，於股東會前辦理相關
公告。
9.其他應敘明事項:
一、擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司記名股票未滿
一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。
二、依公司法第一七二條之一規定，自民國一○八年四月十九日起至民國
一○八年四月二十九日止受理股東提案申請及董事提名申請。受理地點為
本公司財務處（地址：新北市汐止區新台五路一段90號8樓），其他相關事宜
將依規定另行公告之。
三、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法一七七條
之一規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。電子投票
期間為民國一○八年五月二十六日至一○八年六月二十二日止。
