標題：(3191)和進-重大訊息2019-03-21

主旨：董事會決議108年度股東常會召開事宜

股票代號：3191

公司名稱：和進

發言時間：2019-03-20 18:12:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號
(新北市勞工活動中心503教室)
4.召集事由一、報告事項:
1.一Ｏ七年度營業報告。
2.監察人查核一Ｏ七年度決算表冊報告。
3.一Ｏ七年度辦理私募普通股辦理情形報告。
4.一Ｏ七年度辦理私募國內可轉換公司債辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1一Ｏ七年度營業報告書及財務報告案。
2一Ｏ七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
2修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
3修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
4擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
5擬以私募方式辦理國內可轉換公司債案。
6擬出售本公司大陸孫公司合進塑膠電子(深圳)有限公司股權案。
7改選董事、監察人案(董事七人、獨立董事二人及監察人三人)。
8提請解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事、監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時三十分。受理股東報到時間上午九時整。
(二)爰依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及
獨立董事候選人提名期間為108年4月2起至108年4月12日下午6點，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，
以本公司所在地(台北市中正區中華路一段7號6樓之8財務處)為受理處所。
(三)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另
依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站
http://newmopsov.twse.com.tw)，不另寄發開會通知書及委託
書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人褔邦證
券股份有限公司股務代理部查詢。電話︰02-23711658