標題：日盛金控公告本公司董事會召集108年股東常會事由

日期：2019-03-21

股票代號：5820

發言時間：2019-03-20 18:10:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓「新北市工商展覽中心會議廳」。
4.召集事由一、報告事項:
(一) 107年度營業概況報告案。
(二) 107年度審計委員會審查決算報告案。
(三) 107年度員工及董事酬勞分派案。
(四) 報告本公司第五次及第六次庫藏股轉讓執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 107年度營業報告書及財務報表案。
(二) 107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 107年度盈餘轉增資發行新股案。
(二) 修訂「日盛金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
(三) 解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第七屆獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於股東常會
40日前經董事會決議後補行公告。
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於
民國108年4月8日起至民國108年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國108年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『日盛金控股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：日盛金融控股股份有限公司法令遵循暨法務處台北市中山區南京東
路二段85號6樓。
(二)依公司法第192條之1第1項至第3項及本公司章程第15條第2項規定，獨立董事採候選
人提名制度，持股1%以上之股東如欲提出獨立董事候選人名單者，本公司訂於民國
108年4月8日起至民國108年4月17日止受理股東之提名。
受理提名處所：日盛金融控股股份有限公司法令遵循暨法務處台北市中山區南
京東路二段85號6樓。
(三)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數
超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)
申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總
數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申
請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、
授權等方法持有股份者，應併計入同一關係人範圍。
（金融控股公司法第4條、第5條、第16條）