主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會時地案
股票代號：6270
發言時間：2019-03-20 18:07:05
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店台北二館)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情況報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算表冊案。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」。
4.本公司資本公積配發現金案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事之競業禁止限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，謹訂於民國108年
04月15日起至民國108年04月24日期間上午9點至下午5點，於新北市汐止
區新台五路一段75號5樓受理股東提出之股東常會議案及股東提出之董監
事候選人名單。
