標題：迅杰 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

日期：2019-03-21

股票代號：6243

公司名稱：迅杰

發言時間：2019-03-20 18:06:31

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會202會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告。
(2)一Ｏ七年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一Ｏ七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理1%股東提案期間及受理處所：
(1)受理提案暨提名期間：108年4月3日至108年4月16日止，上午9:00至下午5:00。
(2)受理提案暨提名處所：迅杰科技股份有限公司財務部
﹝地址：新竹科學工業園區力行路21號4樓﹞。