標題：元太科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-21
股票代號：8069
發言時間：2019-03-20 18:06:07
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區展業一路二號同業公會會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表報告案
(2)審計委員會一○七年度查核報告案。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)報告本公司庫藏股執行暨轉讓員工情形案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度之決算表冊案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬議修訂本公司章程部分條文案。
(2)擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)擬議修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(4)擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司第十屆獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案及董事
候選人提名權。
(一) 受理期間：108年4月15日至108年4月25日止
(二) 受理處所：本公司(新竹市科學工業園區力行一路三號)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：108年05月18日至
108年06月15日止。
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