標題：宏碁 董事會決議召開民國108年股東常會

日期：2019-03-21

股票代號：2353

公司名稱：宏碁

發言時間：2019-03-20 18:02:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北富信大飯店富麗廳(新北市汐止區大同路一段128號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度財務報表及營業報告書承認案
6.召集事由三、討論事項:
(2)民國107年度盈餘分配討論案
(3)修訂公司章程討論案
(4)修訂公司內部規章討論案
A.取得或處分資產處理程序；
B.資金貸與他人作業程序；及
C.背書保證作業程序。
7.召集事由四、選舉事項:
無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(一)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿
1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；
另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發
之議事錄，概以公告方式為之。
(二)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得向公司提出股東常會議案；本公司自民國108年4月1日
上午九時起至民國108年4月11日下午五時止，受理股東就本次股
東常會提案申請，受理處所為本公司股務室(台北市復興北路369
號7樓之5)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。