標題：南電 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

日期：2019-03-21

股票代號：8046

公司名稱：南電

發言時間：2019-03-20 17:58:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出107年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出107年度虧損撥補之議案，請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為擬以資本公積發放現金，請 公決案。
(2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。
(3)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。
(5)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請 公決案。
(6)為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自108/04/10起至108/04/19止受理股東提案。
受理提案之地點：南亞電路板股份有限公司股務組。
地址：台北市敦化北路201號後棟1樓。
電話：02-2718-9898。