主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號：4767
發言時間：2019-03-20 16:41:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:南科管理局高雄園區國際會議廳舉行
(地址：高雄市路竹區路科五路23號1樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一0七年度營業報告。
(2)審計委員審查一0七年度決算表冊報告。
(3)一0七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一0七年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。
(2)本公司一0七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「企業社會責任實務守則」案。
(6)修訂「道德行為準則」案。
(7)修訂「誠信經營守則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二之一條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300
字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字
者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。
提案受理期間:自108年4月12日起至108年4月22日
提案受理處所: 本公司財務部（地址：高雄市路竹區路科三路一號）
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自108年5月29日至108年6月25日止(電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司)。
