標題：耀億工業 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

日期：2019-03-20

股票代號：4430

公司名稱：耀億工業

發言時間：2019-03-20 16:25:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮彰美路六段334號(一樓大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 107年度監察人查核報告。
(3) 107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4) 修正本公司「董事會議事規範」部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2) 修正本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
(3) 修正本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬自108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午
九點至下午五點，於本公司財務部為受理提案處所﹝地址：彰化縣和美鎮彰美路六段
334號﹞受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵件寄達日
期為憑，並請於信封封面加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。