標題：森寶 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-20
股票代號：3489
發言時間：2019-03-20 16:18:57
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳2廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告。
2.一○七年度監察人審查報告。
3.一○七年度背書保證執行情形報告。
4.一○七年度轉投資情形報告。
5.一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
6.修訂「誠信經營程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址
：桃園市蘆竹區南崁里民權路50號)，受理期間自108年4月8日至108年4月
18日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
一.行使期間：自民國108年05月11日至108年06月09日止
二.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
